尊龙凯时药业(002603)
22.840.89(4.05%)
石家庄尊龙凯时药业股份有限公司
第七届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
石家庄尊龙凯时药业股份有限公司第七届董事会第二十八次会议于2023年2月10日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2023年2月6日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴尊龙凯时主持，监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。
会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下：
一、审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会将进行换届选举。根据《公司章程》有关规定，公司第八届董事会非独立董事人数为6人。公司第七届董事会提名吴相君、吴瑞、李晨光、张秋莲、赵韶华、徐卫东为公司第八届董事会非独立董事候选人，其中吴相君、吴瑞、李晨光、张秋莲、徐卫东为续任非独立董事候选人，赵韶华为新任非独立董事候选人。公司第八届董事会董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
公司第八届董事会非独立董事候选人简历见附件一。
二、审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会将进行换届选举。根据《公司章程》有关规定，公司第八届董事会独立董事人数为3人。公司第七届董事会提名刘骁悍、陈刚、韩志国为公司第八届董事会独立董事候选人。其中刘骁悍为续任独立董事候选人，陈刚、韩志国为新任独立董事候选人。上述独立董事候选人均已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。公司第八届董事会独立董事任期三年，自公司股东大会选举通过之日起计算。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
公司第八届董事会独立董事候选人简历见附件二。
独立董事提名人声明和独立董事候选人声明同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
选举独立董事提案需经深圳交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于公司董事、监事薪酬标准的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
此议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于2023年2月27日召开2023年第一次临时股东大会。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
内容详见同日刊登于《中国报》《上海报》《时报》《日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。
特此公告。
石家庄尊龙凯时药业股份有限公司
董事会
2023年2月11日