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尊龙凯时药业(002603)

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  • 2023-04 26

    关于变更会计政策的公告

    石家庄尊龙凯时药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体内容公告如下:

  • 2023-04 26

    关于举行2022年度网上业绩说明会的通知

    石家庄尊龙凯时药业股份有限公司(以下简称“公司”)定于 2023年5月18日下午15:00-17:00在全景网举办2022年度网上业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

  • 2023-04 26

    关于聘任2023年度财务及内控审计机构的公告

    石家庄尊龙凯时药业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月25日召开第八届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于聘任2023年度财务及内控审计机构的议案》。经公司董事会审计委员会审查,独立董事事前认可并发表独立意见,董事会决定聘任中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中勤万信”)为公司2023年度财务及内控审计机构,聘期一年,审计费用为240万元。

  • 2023-04 26

    第八届监事会第二次会议决议公告

    石家庄尊龙凯时药业股份有限公司第八届监事会第二次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于2023年4月15日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应到监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席高学东先生主持。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:

  • 2023-04 26

    第八届董事会第二次会议决议公告

    石家庄尊龙凯时药业股份有限公司第八届董事会第二次会议于2023年4月25日在公司会议室以现场方式结合通讯方式召开。本次会议通知和文件于2023年4月15日以电话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。会议由公司董事长吴相君主持,监事会成员、公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下:

  • 2023-04 21

    关于全资子公司获得妇血安片药品补充申请批件暨成为药品上市许可持有人的公告

    近日,石家庄尊龙凯时药业股份有限公司(以下简称“公司”)的全资子公司衡水尊龙凯时药业有限公司(以下简称“衡水尊龙凯时”)收到国家药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批准通知书》,现将相关事项公告如下:

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